Foto: Ascom SSP-PI

A Secretaria de Segurança Pública do Piauí deflagrou, na manhã desta quinta-feira (30), uma operação para desarticular um esquema criminoso de fraude tributária que causou prejuízos milionários a uma empresa com sede em Teresina, com ramificações no estado de Goiás.

Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais, além do sequestro de oito imóveis e do bloqueio de contas bancárias que somam mais de R$ 10 milhões e 75 mil.

Segundo as investigações, o grupo oferecia supostos serviços de consultoria tributária a empresas, prometendo reduzir a carga fiscal por meio de compensações junto à Receita Federal do Brasil. No entanto, os procedimentos eram ilegais e baseados em créditos inexistentes, criando uma falsa sensação de regularidade para as vítimas.

Foto: Ascom SSP-PI

Uma empresa foi induzida ao erro por vários anos, realizando pagamentos milionários a título de honorários pelos supostos serviços. Durante esse período, os investigados utilizavam documentos fraudulentos e informações enganosas para simular regularização fiscal. O resultado foram autuações e multas que ultrapassam R$ 3,5 milhões.

A SSP destacou que as investigações apontam três principais suspeitos, identificados pelas iniciais F.L.F.C., A.S. e F.W.B. O grupo utilizava pessoas físicas e jurídicas para movimentar e ocultar os valores obtidos de forma ilícita. Eles devem responder por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

As diligências ocorrem em Teresina e Goiânia, além de outros municípios goianos onde foram identificados bens e possíveis ramificações do esquema.

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